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九洲娱乐网手机版登陆·广东世运电路科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

日期:2019-12-23 21:04:51

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九洲娱乐网手机版登陆,证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2019-056

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议(以下简称“会议”)于2019年10月29日以现场结合通讯表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。其中董事刘玉招先生、饶莉女士、冼易先生、卢锦钦先生以电话会议的方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《世运电路2019年第三季度报告》。

该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《世运电路2019年第三季度报告全文》。

(二)审议并通过《关于完善公司内控制度的议案》。

为完善公司内控制度,董事会制定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1、《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》;

2、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》;

3、《内幕信息知情人登记管理制度》;

4、《年报信息披露重大差错责任追究制度》;

5、《独立董事年报工作制度》;

6、《董事会审计委员会年报工作规程》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019年10月30日


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